hosting

Суд відмовився зобов’язати ГПУ розслідувати відмивання грошей в офшорній компанії Intraco Management

Intraco Management LTD

Печерський районний суд Києва відмовився зобов’язати Генеральну прокуратуру України розпочати розслідування щодо відмивання грошей в офшорній компанії Intraco Management LTD. Про це свідчить рішення суду. Зокрема, суд відхилив скаргу на бездіяльність Генерального прокурора, яка полягає в нереєстрації відповідного кримінального провадження за підозрою Ігоря Кононенко у відмиванні грошей.

“З 2012 по 2015 роки ця компанія здійснювала великі платежі у валюті і отримувала на свої рахунки перекази в 100, 200 і навіть 500 000 євро з рахунків інших офшорних компаній. При цьому в платіжних дорученнях для зв’язку вказувалася електронна пошта самого Ігоря Кононенко . А із зазначеного офшору гроші потрапляли на рахунок його доньки. Також оплачувалося обслуговування літака, на якому літає Петро Порошенко”, – повідомляють наші джерела.

Правда України

leave a reply